Członków Rady przy wejściu do budynku powitała pikieta przedstawicieli Komitetu Strajkowego z banerem o treści „Prezesie Wojciechu Wardacki bizantyjski przepych dworu w Grupie Azoty gorszy ludzi”.

W odpowiedzi na tę pikietę przewodniczący Rady Nadzorczej zaprosił pikietujących na początek posiedzenia rady, w celu wysłuchania postulatów strony społecznej. Przedstawiciele Komitetu Strajkowego przedstawili swoje obawy związane z tworzeniem Departamentu Handlowego, a w szczególności zatrudnienia 28 dyrektorów na umowach menedżerskich z możliwością wynagradzania ich poza zakładowym układem zbiorowym. W opinii strony społecznej zmiana umów pracy na umowy menedżerskie jest bezzasadna i nie spowoduje wzrostu sprzedaży. W sprawie tych zmian negatywnie wypowiedziała się Rada Pracowników. Ponadto strona społeczna poruszała kwestie wcześniej zgłaszane związane z naruszaniem przez Grupę Azoty umowy społecznej i brak woli do rozmów kogokolwiek ze strony zarządu GA. Wielokrotnie podnoszono kwestie wizyty w Puławach prezesa GA lub delegowania innej osoby z zarządu tarnowskiego do rozmów w Puławach. Po wysłuchaniu przedstawicieli Komitetu Strajkowego na radę zaproszony został Zarząd ZAP, w celu przedstawienia swego stanowiska w podnoszonych kwestiach. Rozgorzała dyskusja w zakresie umów menedżerskich i tworzenia Departamentu Handlowego między członkami rady, a zarządem, jak również dyskusje wewnątrz zarządu. W samym zarządzie kwestia organizacji tego departamentu jest postrzegana w różnoraki sposób. Rada dostrzega w dalszym ciągu problemy związane z brakiem komunikacji w grupie.

W dalszej części rada zapoznała się z wynikami ekonomicznymi za marzec, w związku z tym , że wyniki za I kwartał były już publikowane w prasie i są powszechnie znane, nie będziemy powielać tych informacji. Następnie podejmowany był pakiet uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

-ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017

-ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.

-ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017, propozycja ZAP na podziału zysku, z przeznaczeniem na dywidendę 113 543 100 zł tj. ok. 40%. Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie ZWZ, które odbędzie się 6.06.2017 r. Jak pamiętamy w zeszłym roku, podczas ZWZ dywidenda została podniesiona do blisko 60%, czyli maksymalnej wysokości określanej w polityce dywidendowej GA. Dla porównania w Policach, w tym roku, została zaproponowana dywidenda w wysokości 39 750 000 zł tj. ok 30%. Natomiast Grupa Azoty odprowadza dywidendę w wysokości ok. 124 mln zł. Liczby mówią same za siebie.

-przyjęte zostało sprawozdanie z RN z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki i wniosku co do podziału zysku netto za rok 2017 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań skonsolidowanych.

-przyjęcie absolutoriów dla Członków Zarządu

W dalszej kolejności zaopiniowany pozytywnie został wniosek do ZWZ o zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki. W tej ostatniej propozycji zostały złagodzone wymogi w stosunku do kandydatów ubiegających się z wyboru załogi. Kandydaci zostali zwolnieni z konieczności posiadania wyższego wykształcenia, czy posiadania zdanego egzaminu na członka rady nadzorczej. Zaopiniowany został też wniosek do ZWZ w/s zasad zbywania składników aktywów trwałych, jak również zmiany Statutu Spółki wynikające ze zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnień pracowniczych. Uprawnienia te dotyczą wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w RN przez pracowników wszystkich jednostek zależnych.

Jednak wszystkie te zmiany będą mogły wejść w życie po pozytywnym przegłosowaniu udziałowców na ZWZ. Następnie RN zapoznała się z raportem dotyczącym planu naprawczego ZA Chorzów S.A. oraz z informacją na temat postępów działań związanych z projektem bloku energetycznego. W kolejnym punkcie zatwierdzone zostały Karty Celów na rok 2018 dla Członków Zarządu. Pozytywnie odniosła się RN do propozycji zmian Regulaminu Organizacyjnego w zakresie utworzenia Biura Bezpieczeństwa w ZAP.

W ostatnim punkcie omówione zostało pismo organizacji związkowych do Zarządu w sprawie zasad wynagradzania Przewodniczących Związków Zawodowych. Zarząd poinformował radę o pozyskaniu pozytywnej opinii kancelarii prawnej dotyczącej tych kwestii, jednak Zarząd wystąpi jeszcze do zewnętrznej kancelarii prawnej o dodatkową opinię i po pozyskaniu tej opinii zostanie ona omówiona na kolejnym posiedzeniu RN.

Jacek Wójtowicz

Grzegorz Mandziarz