 Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2009 r. otrzymał od akcjonariusza – Skarbu Państwa w trybie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późń. zm.) żądanie o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2009 r. punktu w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki. Spełniając żądanie Akcjonariusza, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 19 listopada 2009 r, zostaje dodany punkt "Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki".
Aktualny porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r..
7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji n/t postępowania konkursowego na członków Zarządu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki
12.Zamknięcie obrad.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiony przez Skarb Państwa w odniesieniu do proponowanego punktu porządku obrad:
UCHWAŁA nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie użycia kapitału zapasowego
Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust.3 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia użyć kapitał zapasowy w kwocie 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) utworzony z odpisu z zysku, z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału rezerwowego – którego przeznaczenie określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Wysokość kapitałów zapasowych powinna stanowić przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
Mając na względzie
- wysokość kapitału zapasowego przekraczającego ponad 5-krotnie wartość kapitału zakładowego,
- fakt planowania przez Spółkę znaczących inwestycji
użycie kapitału zapasowego w ww. wysokości spowoduje, iż po przeznaczeniu 400.000 tys. zł na zwiększenie kapitału rezerwowego, wysokość kapitału zapasowego stanowić będzie ponad 3-krotność kapitału zakładowego.
|
