ZWZ
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 21.04.2015 14:40:20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAP 19 maja 2015r
Treść rozszerzona
UCHWAŁA nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.
i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 września 2013 r. co do podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:
§ 1
1. Z kwoty 280.957.554,83 (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 263.565.554,83 (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych oraz kwotę 17.392.000,00 (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy) złotych, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 146.579.104,83 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych i przeznaczyć ją na:
a) kapitał zapasowy, w kwocie 141.579.104,83 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych;
b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w kwocie 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.
2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 134.378.450,00 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 7,03 (słownie: siedem złotych i trzy grosze) złotych na akcję.
§ 2
1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. na dzień 3 czerwca 2015 r. 2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 45 ust. 3 i § 55 pkt 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:
§ 1
Ustalić dla członków Rady Nadzorczej Spółki następujące wynagrodzenie miesięczne:
a) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
b) 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych – dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,
c) 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Traci moc § 1 punkt 1 Uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 przysługuje począwszy od miesiąca stycznia 2015 r..