ZWZ
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 21.04.2015 14:40:20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAP 19 maja 2015r
Treść rozszerzona
UCHWA£A nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spó³ki GRUPA AZOTY ZAK£ADY AZOTOWE „PU£AWY” S.A.
z siedzib± w Pu³awach z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie podzia³u zysku netto za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.
i niepodzielonego wyniku z lat ubieg³ych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wyp³aty.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spó³ek handlowych oraz § 55 pkt 3) i 4) Statutu Spó³ki, po zapoznaniu siê z wnioskiem Zarz±du z dnia 11 wrze¶nia 2013 r. co do podzia³u zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubieg³ych oraz ocen± tego wniosku przez Radê Nadzorcz±, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak³adów Azotowych „Pu³awy” S.A. z siedzib± w Pu³awach uchwala co nastêpuje:
§ 1
1. Z kwoty 280.957.554,83 (s³ownie: dwie¶cie osiemdziesi±t milionów dziewiêæset piêædziesi±t siedem tysiêcy piêæset piêædziesi±t cztery z³ote osiemdziesi±t trzy grosze) z³otych, obejmuj±cej kwotê zysku netto za rok obrotowy trwaj±cy od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. w wysoko¶ci 263.565.554,83 (s³ownie: dwie¶cie sze¶ædziesi±t trzy miliony piêæset sze¶ædziesi±t piêæ tysiêcy piêæset piêædziesi±t cztery z³ote osiemdziesi±t trzy grosze) z³otych oraz kwotê 17.392.000,00 (s³ownie: siedemna¶cie milionów trzysta dziewiêædziesi±t dwa tysi±ce z³otych zero groszy) z³otych, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwaj±cy od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. niepodzielonego wyniku z lat ubieg³ych, wy³±czyæ od podzia³u miêdzy akcjonariuszy kwotê 146.579.104,83 (s³ownie: sto czterdzie¶ci sze¶æ milionów piêæset siedemdziesi±t dziewiêæ tysiêcy sto cztery z³ote osiemdziesi±t trzy grosze) z³otych i przeznaczyæ j± na:
a) kapita³ zapasowy, w kwocie 141.579.104,83 (s³ownie: sto czterdzie¶ci jeden milionów piêæset siedemdziesi±t dziewiêæ tysiêcy sto cztery z³ote osiemdziesi±t trzy grosze) z³otych;
b) Zak³adowy Fundusz ¦wiadczeñ Socjalnych, w kwocie 5.000.000,00 (s³ownie: piêæ milionów) z³otych.
2. Pozosta³± kwotê zysku netto za rok obrotowy trwaj±cy od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubieg³ych, w wysoko¶ci 134.378.450,00 (s³ownie: sto trzydzie¶ci cztery miliony trzysta siedemdziesi±t osiem tysiêcy czterysta piêædziesi±t) z³otych, przeznaczyæ na wyp³atê dywidendy dla akcjonariuszy w wysoko¶ci 7,03 (s³ownie: siedem z³otych i trzy grosze) z³otych na akcjê.
§ 2
1. Ustaliæ dzieñ dywidendy, wed³ug którego ustala siê listê akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwaj±cy od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. na dzieñ 3 czerwca 2015 r. 2. Ustaliæ dzieñ wyp³aty dywidendy na 18 czerwca 2015 r.
UCHWA£A nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spó³ki GRUPA AZOTY ZAK£ADY AZOTOWE „PU£AWY” S.A.
z siedzib± w Pu³awach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysoko¶ci wynagrodzenia dla cz³onków Rady Nadzorczej
Dzia³aj±c na podstawie § 45 ust. 3 i § 55 pkt 7) Statutu Spó³ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó³ki Grupa Azoty Zak³ady Azotowe „Pu³awy” S.A. z siedzib± w Pu³awach uchwala co nastêpuje:
§ 1
Ustaliæ dla cz³onków Rady Nadzorczej Spó³ki nastêpuj±ce wynagrodzenie miesiêczne:
a) 7.000 (s³ownie: siedem tysiêcy) z³otych - dla Przewodnicz±cego Rady Nadzorczej,
b) 6.500 (s³ownie: sze¶æ tysiêcy piêæset) z³otych – dla Wiceprzewodnicz±cego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,
c) 6.000 (s³ownie: sze¶æ tysiêcy) z³otych – dla pozosta³ych cz³onków Rady Nadzorczej.
§ 2
Traci moc § 1 punkt 1 Uchwa³y Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó³ki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysoko¶ci wynagrodzenia dla cz³onków Rady Nadzorczej Spó³ki § 3 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia, przy czym wynagrodzenie w wysoko¶ci okre¶lonej w § 1 przys³uguje pocz±wszy od miesi±ca stycznia 2015 r..