W dniu 9 czerwca 2017roku odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej IX kadencji. Obecni byli wszyscy cz³onkowie rady, czyli przewodnicz±cy Jacek Nie¶cior, Maciej Marzec, Krzysztof Bednarz, Wiktor Cwynar oraz przedstawiciele pracowników Jacek Wójtowicz i Grzegorz Mandziarz.
Jednym z pierwszych punktów posiedzenia by³ wybór wiceprzewodnicz±cego i sekretarza Rady. Po przeprowadzeniu g³osowania RN wybra³a na stanowisko wiceprzewodnicz±cego Pana Macieja Marca, a na sekretarza Pana Wiktora Cwynara.
Zgodnie z zaleceniami Dobrych praktyk spó³ek notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza dokona³a oceny niezale¿no¶ci cz³onków i uzna³a ¿e trzej cz³onkowie – Jacek Nie¶cior, Wiktor Cwynar i Krzysztof Bednarz spe³niaj± kryteria niezale¿no¶ci.
Nastêpnie powo³ano Komitet Audytu w sk³adzie: Jacek Nie¶cior, Wiktor Cwynar, Maciej Marzec.
Kolejnym rozpatrywanym punktem porz±dku obrad by³ „Zmiany w sk³adzie zarz±du”. Przewodnicz±cy RN zg³osi³ dwie kandydatury do zarz±du – Pani Izabeli ¦widerek i Pana Paw³a Owczarskiego. Rada niestety nie mia³a okazji z nimi porozmawiaæ, jedynie Przewodnicz±cy przedstawi³ kompetencje i przebieg pracy zawodowej kandydatów. Nastêpnie zarz±dzono g³osowanie po którym powierzono obojgu funkcje wiceprezesów zarz±du.
Poza tym Rada zwróci³a siê do zarz±du naszej spó³ki o ustosunkowanie siê do pisma Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru W³a¶cicielskiego Grupy Azoty o dzia³aniach w sprawie koncepcji funkcjonowania handlu w Grupie Azoty i informacjach strony spo³ecznej ukazuj±cych siê w mediach.
Nastêpne, drugie posiedzenie odby³o siê 29 czerwca.
Rada zatwierdzi³a wybór bieg³ego rewidenta, zosta³a nim spó³ka Ernst&Young Audyt Polska. Nastêpnie podjê³a uchwa³ê o zawarciu umów z nowymi cz³onkami zarz±du i ustaleniu wysoko¶ci ich wynagrodzeñ.
Dalej wyra¿ona zosta³a zgoda na nabycie sk³adników aktywów trwa³ych w ramach wymiany kolektora pary 9,6 MPa.
Kolejnym punktem obrad by³o ustalenie nagród rocznych dla cz³onków zarz±du za rok 2016. Po wys³uchaniu prezentacji oraz analizie stopnia realizacji celów Rada Nadzorcza ustali³a wysoko¶æ nagród stosownie do realizacji celów.
Nastêpnie zaproszono na salê nowych wiceprezesów: Pani± Izabelê ¦widerek i Pana Paw³a Owczarskiego. Cz³onkowie Rady mieli mo¿liwo¶æ us³yszeæ ich zdanie na temat np. polityki finansowej, handlowej, zmian w funkcjonowaniu handlu w Grupie Azoty, b±d¼ te¿ polityki wobec Agrochemów.
W dalszej czê¶ci Przewodnicz±cy RN poinformowa³ Radê, ¿e otrzyma³ od zarz±du GA Pu³awy stanowisko w odpowiedzi na pisma Grupy Azoty i Ministerstwa Rozwoju, które Rada postanowi³a przekazaæ do Grupy Azoty. Poinformowa³ równie¿ o nastêpnych pismach Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru W³a¶cicielskiego Grupa Azoty S.A. Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej, w których domaga siê uzyskania stanowiska zarz±du GA Pu³awy w sprawie pisma czterech organizacji zwi±zkowych o zmianach w dziale handlowym i zabraniu dywidendy w niespotykanej dotychczas wysoko¶ci do Prezesa PiS, Pani Premier i niektórych cz³onków rz±du oraz pisma Ministerstwa Rozwoju do Prezesa Wardackiego odno¶nie zarzutów Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, wobec dzia³añ Grupy Azoty S.A. w zakresie zmian struktury organizacyjnej Grupy Azoty PU£AWY. Rada poprosi³a zarz±d GA Pu³awy o pilne odniesienie siê do tych pism.
W ostatnim punkcie jeden z cz³onków RN zg³osi³ wniosek o ustalenie stanu prawnego Umowy Konsolidacyjnej, w zwi±zku z wypowiedzi± Prezesa Grupy Azoty na spotkaniu ze zwi±zkami 22 czerwca 2017r. Rada postanowi³a zwróciæ siê do zarz±du o uzyskanie ekspertyzy prawnej i o udostepnienie Umowy cz³onkom Rady.
Trzecie posiedzenie odby³o siê 14 lipca 2017r
W zwi±zku z wyborem Pana Paw³a Owczarskiego na cz³onka zarz±du naszej firmy, aby unikn±æ zak³óceñ w Agrochemie Pu³awy Sp. z o.o. gdzie pe³ni on funkcje Prezesa, Rada zgodzi³a siê na sprawowanie tej funkcji do czasu, gdy odbêdzie siê walne tej spó³ki.
Nastêpnie RN podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêcia jednolitego tekstu Statutu spó³ki, zmienionego przez ostanie walne zgromadzenie i wyrazi³a zgodê na darowiznê dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Kolejny punkt dotyczy³ Komitetu Audytu. Jeden z jego cz³onków, Pan Wiktor Cwynar, w zwi±zku z podjêciem pracy w Grupie Azoty, zg³osi³ wycofanie o¶wiadczenia o niezale¿no¶ci. Ponadto Pan Maciej Marzec zrezygnowa³ z pracy w Komitecie Audytu. Rada postanowi³a zmieniæ sk³ad KA. Zosta³a zg³oszona kandydatura Pana Krzysztofa Bednarza. Rada podjê³a uchwa³ê o powo³aniu Krzysztofa Bednarza w sk³ad Komitetu.
Dalej RN omówi³a projekt umowy z firma audytorsk± Ernst & Young Audyt Polska. Omówiono równie¿ kolejne pismo od Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru W³a¶cicielskiego Grupa Azoty S.A. Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej.
Na koniec jeden z cz³onków RN zwróci³ siê o przedstawienie przez zarz±d informacji o tocz±cych siê postêpowaniach karnych w których GA Pu³awy jest stron± pokrzywdzon±. Rada poprosi³a o przygotowanie takiej informacji na nastêpne posiedzenie.
Grzegorz Mandziarz