Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego ZA Puławy SA

PU�AWY: Zmiana porz�dku obrad ZWZ Zak�ad�w Azotowych "Pu�awy" S.A.

Komunikaty sp�ek ESPI (dawny Emitent), 2009-11-25 14:43

Treść rozszerzona

Zarz�d Zak�ad�w Azotowych "Pu�awy" S.A. informuje, �e w dniu 25 listopada 2009 r. otrzyma� od akcjonariusza – Skarbu Pa�stwa w trybie art. 401 � 1 Ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks Sp�ek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z p��. zm.) ��danie o umieszczenie w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Azotowych "Pu�awy" S.A. zwo�anego na dzie� 16 grudnia 2009 r. punktu w sprawie u�ycia kapita�u zapasowego Sp�ki. Spe�niaj�c ��danie Akcjonariusza, do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, og�oszonego w dniu 19 listopada 2009 r, zostaje dodany punkt "Podj�cie uchwa�y w sprawie u�ycia kapita�u zapasowego Sp�ki".
Aktualny porz�dek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyb�r Przewodnicz�cego.
2.Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�.
3.Przyj�cie porz�dku obrad.
4.Wyb�r Komisji Skrutacyjnej.
5.Przedstawienie sprawozda� i ocen Rady Nadzorczej.
6.Rozpatrzenie i podj�cie uchwa� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r..
7.Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wyp�aty.
8.Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia absolutorium cz�onkom Zarz�du z wykonywania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym trwaj�cym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
9.Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia absolutorium cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym trwaj�cym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
10.Przedstawienie przez Rad� Nadzorcz� informacji n/t post�powania konkursowego na cz�onk�w Zarz�du.
11.Podj�cie uchwa�y w sprawie u�ycia kapita�u zapasowego Sp�ki
12.Zamkni�cie obrad.

Projekt uchwa�y wraz z uzasadnieniem przedstawiony przez Skarb Pa�stwa w odniesieniu do proponowanego punktu porz�dku obrad:

UCHWA�A nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAK�AD�W AZOTOWYCH "PU�AWY" S.A.

z siedzib� w Pu�awach

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie u�ycia kapita�u zapasowego

Dzia�aj�c na podstawie art. 396 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 55 ust.3 pkt 10) Statutu Sp�ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:

� 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia u�y� kapita� zapasowy w kwocie 400.000.000 z� (s�ownie: czterysta milion�w z�otych) utworzony z odpisu z zysku, z przeznaczeniem na zwi�kszenie kapita�u rezerwowego – kt�rego przeznaczenie okre�li uchwa�a Walnego Zgromadzenia.

� 2
Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 396 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych, cz�� kapita�u zapasowego w wysoko�ci jednej trzeciej kapita�u zak�adowego mo�na u�y� jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Wysoko�� kapita��w zapasowych powinna stanowi� przynajmniej 1/3 kapita�u zak�adowego.
Maj�c na wzgl�dzie
- wysoko�� kapita�u zapasowego przekraczaj�cego ponad 5-krotnie warto�� kapita�u zak�adowego,
- fakt planowania przez Sp�k� znacz�cych inwestycji
u�ycie kapita�u zapasowego w ww. wysoko�ci spowoduje, i� po przeznaczeniu 400.000 tys. z� na zwi�kszenie kapita�u rezerwowego, wysoko�� kapita�u zapasowego stanowi� b�dzie ponad 3-krotno�� kapita�u zak�adowego.