W dniu 9 czerwca 2017roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej IX kadencji. Obecni byli wszyscy członkowie rady, czyli przewodniczący Jacek Nieścior, Maciej Marzec, Krzysztof Bednarz, Wiktor Cwynar oraz przedstawiciele pracowników Jacek Wójtowicz i Grzegorz Mandziarz.

Jednym z pierwszych punktów posiedzenia był wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Po przeprowadzeniu głosowania RN wybrała na stanowisko wiceprzewodniczącego Pana Macieja Marca, a na sekretarza Pana Wiktora Cwynara.

Zgodnie z zaleceniami Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności członków i uznała że trzej członkowie – Jacek Nieścior, Wiktor Cwynar i Krzysztof Bednarz spełniają kryteria niezależności.

Następnie powołano Komitet Audytu w składzie: Jacek Nieścior, Wiktor Cwynar, Maciej Marzec.

Kolejnym rozpatrywanym punktem porządku obrad był „Zmiany w składzie zarządu”. Przewodniczący RN zgłosił dwie kandydatury do zarządu – Pani Izabeli Świderek i Pana Pawła Owczarskiego. Rada niestety nie miała okazji z nimi porozmawiać, jedynie Przewodniczący przedstawił kompetencje i przebieg pracy zawodowej kandydatów. Następnie zarządzono głosowanie po którym powierzono obojgu funkcje wiceprezesów zarządu.

Poza tym Rada zwróciła się do zarządu naszej spółki o ustosunkowanie się do pisma Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego Grupy Azoty o działaniach w sprawie koncepcji funkcjonowania handlu w Grupie Azoty i informacjach strony społecznej ukazujących się w mediach.

Następne, drugie posiedzenie odbyło się 29 czerwca.

Rada zatwierdziła wybór biegłego rewidenta, została nim spółka Ernst&Young Audyt Polska. Następnie podjęła uchwałę o zawarciu umów z nowymi członkami zarządu i ustaleniu wysokości ich wynagrodzeń.

Dalej wyrażona została zgoda na nabycie składników aktywów trwałych w ramach wymiany kolektora pary 9,6 MPa.

Kolejnym punktem obrad było ustalenie nagród rocznych dla członków zarządu za rok 2016. Po wysłuchaniu prezentacji oraz analizie stopnia realizacji celów Rada Nadzorcza ustaliła wysokość nagród stosownie do realizacji celów.

Następnie zaproszono na salę nowych wiceprezesów: Panią Izabelę Świderek i Pana Pawła Owczarskiego. Członkowie Rady mieli możliwość usłyszeć ich zdanie na temat np. polityki finansowej, handlowej, zmian w funkcjonowaniu handlu w Grupie Azoty, bądź też polityki wobec Agrochemów.

W dalszej części Przewodniczący RN poinformował Radę, że otrzymał od zarządu GA Puławy stanowisko w odpowiedzi na pisma Grupy Azoty i Ministerstwa Rozwoju, które Rada postanowiła przekazać do Grupy Azoty. Poinformował również o następnych pismach Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego Grupa Azoty S.A. Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej, w których domaga się uzyskania stanowiska zarządu GA Puławy w sprawie pisma czterech organizacji związkowych o zmianach w dziale handlowym i zabraniu dywidendy w niespotykanej dotychczas wysokości do Prezesa PiS, Pani Premier i niektórych członków rządu oraz pisma Ministerstwa Rozwoju do Prezesa Wardackiego odnośnie zarzutów Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, wobec działań Grupy Azoty S.A. w zakresie zmian struktury organizacyjnej Grupy Azoty  PUŁAWY. Rada poprosiła zarząd GA Puławy o pilne odniesienie się do tych pism.

W ostatnim punkcie jeden z członków RN zgłosił wniosek o ustalenie stanu prawnego Umowy Konsolidacyjnej, w związku z wypowiedzią Prezesa Grupy Azoty na spotkaniu ze związkami 22 czerwca 2017r. Rada postanowiła zwrócić się do zarządu o uzyskanie ekspertyzy prawnej i o udostepnienie Umowy członkom Rady.

Trzecie posiedzenie odbyło się 14 lipca 2017r

W związku z wyborem Pana Pawła Owczarskiego na członka zarządu naszej firmy, aby uniknąć zakłóceń w Agrochemie Puławy Sp. z o.o. gdzie pełni on funkcje Prezesa, Rada zgodziła się na sprawowanie tej funkcji do czasu, gdy odbędzie się walne tej spółki.

Następnie RN podjęła uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu spółki, zmienionego przez ostanie walne zgromadzenie i wyraziła zgodę na darowiznę dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Kolejny punkt dotyczył Komitetu Audytu. Jeden z jego członków, Pan Wiktor Cwynar, w związku z podjęciem pracy w Grupie Azoty, zgłosił wycofanie oświadczenia o niezależności. Ponadto Pan Maciej Marzec zrezygnował z pracy w Komitecie Audytu. Rada postanowiła zmienić skład KA. Została zgłoszona kandydatura Pana Krzysztofa Bednarza. Rada podjęła uchwałę o powołaniu Krzysztofa Bednarza w skład Komitetu.

Dalej RN omówiła projekt umowy z firma audytorską Ernst & Young Audyt Polska. Omówiono również kolejne pismo od Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego Grupa Azoty S.A. Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej.

Na koniec jeden z członków RN zwrócił się o przedstawienie przez zarząd informacji o toczących się postępowaniach karnych w których GA Puławy jest stroną pokrzywdzoną. Rada poprosiła o przygotowanie takiej informacji na następne posiedzenie.

Grzegorz Mandziarz