W dniu 9 czerwca 2017roku odbyo si pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej IX kadencji. Obecni byli wszyscy czonkowie rady, czyli przewodniczcy Jacek Niecior, Maciej Marzec, Krzysztof Bednarz, Wiktor Cwynar oraz przedstawiciele pracownikw Jacek Wjtowicz i Grzegorz Mandziarz.
Jednym z pierwszych punktw posiedzenia by wybr wiceprzewodniczcego i sekretarza Rady. Po przeprowadzeniu gosowania RN wybraa na stanowisko wiceprzewodniczcego Pana Macieja Marca, a na sekretarza Pana Wiktora Cwynara.
Zgodnie z zaleceniami Dobrych praktyk spek notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza dokonaa oceny niezalenoci czonkw i uznaa e trzej czonkowie – Jacek Niecior, Wiktor Cwynar i Krzysztof Bednarz speniaj kryteria niezalenoci.
Nastpnie powoano Komitet Audytu w skadzie: Jacek Niecior, Wiktor Cwynar, Maciej Marzec.
Kolejnym rozpatrywanym punktem porzdku obrad by „Zmiany w skadzie zarzdu”. Przewodniczcy RN zgosi dwie kandydatury do zarzdu – Pani Izabeli widerek i Pana Pawa Owczarskiego. Rada niestety nie miaa okazji z nimi porozmawia, jedynie Przewodniczcy przedstawi kompetencje i przebieg pracy zawodowej kandydatw. Nastpnie zarzdzono gosowanie po ktrym powierzono obojgu funkcje wiceprezesw zarzdu.
Poza tym Rada zwrcia si do zarzdu naszej spki o ustosunkowanie si do pisma Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Wacicielskiego Grupy Azoty o dziaaniach w sprawie koncepcji funkcjonowania handlu w Grupie Azoty i informacjach strony spoecznej ukazujcych si w mediach.
Nastpne, drugie posiedzenie odbyo si 29 czerwca.
Rada zatwierdzia wybr biegego rewidenta, zostaa nim spka Ernst&Young Audyt Polska. Nastpnie podja uchwa o zawarciu umw z nowymi czonkami zarzdu i ustaleniu wysokoci ich wynagrodze.
Dalej wyraona zostaa zgoda na nabycie skadnikw aktyww trwaych w ramach wymiany kolektora pary 9,6 MPa.
Kolejnym punktem obrad byo ustalenie nagrd rocznych dla czonkw zarzdu za rok 2016. Po wysuchaniu prezentacji oraz analizie stopnia realizacji celw Rada Nadzorcza ustalia wysoko nagrd stosownie do realizacji celw.
Nastpnie zaproszono na sal nowych wiceprezesw: Pani Izabel widerek i Pana Pawa Owczarskiego. Czonkowie Rady mieli moliwo usysze ich zdanie na temat np. polityki finansowej, handlowej, zmian w funkcjonowaniu handlu w Grupie Azoty, bd te polityki wobec Agrochemw.
W dalszej czci Przewodniczcy RN poinformowa Rad, e otrzyma od zarzdu GA Puawy stanowisko w odpowiedzi na pisma Grupy Azoty i Ministerstwa Rozwoju, ktre Rada postanowia przekaza do Grupy Azoty. Poinformowa rwnie o nastpnych pismach Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Wacicielskiego Grupa Azoty S.A.Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej, w ktrych domaga si uzyskania stanowiska zarzdu GA Puawy w sprawie pisma czterech organizacji zwizkowych o zmianach w dziale handlowym i zabraniu dywidendy w niespotykanej dotychczas wysokoci do Prezesa PiS, Pani Premier i niektrych czonkw rzdu oraz pisma Ministerstwa Rozwoju do Prezesa Wardackiego odnonie zarzutw Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, wobec dziaa Grupy Azoty S.A. w zakresie zmian struktury organizacyjnej Grupy Azoty PUAWY. Rada poprosia zarzd GA Puawy o pilne odniesienie si do tych pism.
W ostatnim punkcie jeden z czonkw RN zgosi wniosek o ustalenie stanu prawnego Umowy Konsolidacyjnej, w zwizku z wypowiedzi Prezesa Grupy Azoty na spotkaniu ze zwizkami 22 czerwca 2017r. Rada postanowia zwrci si do zarzdu o uzyskanie ekspertyzy prawnej i o udostepnienie Umowy czonkom Rady.
Trzecie posiedzenie odbyo si 14 lipca 2017r
W zwizku z wyborem Pana Pawa Owczarskiego na czonka zarzdu naszej firmy, aby unikn zakce w Agrochemie Puawy Sp. z o.o. gdzie peni on funkcje Prezesa, Rada zgodzia si na sprawowanie tej funkcji do czasu, gdy odbdzie si walne tej spki.
Nastpnie RN podja uchway w sprawie przyjcia jednolitego tekstu Statutu spki, zmienionego przez ostanie walne zgromadzenie i wyrazia zgod na darowizn dla Stowarzyszenia „Wsplnota Polska”.
Kolejny punkt dotyczy Komitetu Audytu. Jeden z jego czonkw, Pan Wiktor Cwynar, w zwizku z podjciem pracy w Grupie Azoty, zgosi wycofanie owiadczenia o niezalenoci. Ponadto Pan Maciej Marzec zrezygnowa z pracy w Komitecie Audytu. Rada postanowia zmieni skad KA. Zostaa zgoszona kandydatura Pana Krzysztofa Bednarza. Rada podja uchwa o powoaniu Krzysztofa Bednarza w skad Komitetu.
Dalej RN omwia projekt umowy z firma audytorsk Ernst & Young Audyt Polska. Omwiono rwnie kolejne pismo od Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Wacicielskiego Grupa Azoty S.A. Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej.
Na koniec jeden z czonkw RN zwrci si o przedstawienie przez zarzd informacji o toczcych si postpowaniach karnych w ktrych GA Puawy jest stron pokrzywdzon. Rada poprosia o przygotowanie takiej informacji na nastpne posiedzenie.
Grzegorz Mandziarz |
