16 marca odbyo si dziewite posiedzenie Rady Nadzorczej IX kadencji. Obecni byli wszyscy czonkowie Rady. Na pocztku zaprezentowane zostay uchway podjte w gosowaniu korespondencyjnym. Byy to m.in. uchway w sprawie przyjcia planu zakupów uprawnie do emisji CO2, czy te wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia mieszkania dla nowej pani wiceprezes.
Nastpnie odbyo si spotkanie z przedstawicielami firmy audytujcej, czyli Ernst&Young. Opinia zostanie wydana w terminie, gdy gros prac jest ju zakoczonych. Omówiono istotne kwestie audytowe i inne majce wpyw na sprawozdanie finansowe. Audytorzy zapewnili o swojej niezalenoci. Przedstawili swoje rekomendacje dla zmian w procedurach obowizujcych w spóce w których istnieje potencjalne ryzyko wystpienia naduy.
Nastpnie przyjto uchway dotyczce Komitetu Audytu, sprawozdanie z jego dziaalnoci w 2017 roku oraz raporty okresowe z zarzdzania ryzykiem korporacyjnym w naszej spóce i spókach GA Puawy. Zaprezentowany zosta wykaz audytów i kontroli wewntrznych i zewntrznych w 2017 roku, oraz przyjto plan takich audytów na I pórocze 2018.
Potem przystpiono do omawiania wyników spóki za grudzie 2017 i stycze 2018r. W grudniu obserwowalimy zwikszony popyt ze stabilnymi cenami. Wszystkie nasze produkty prezentoway si satysfakcjonujco. Jedynie RSM i RSMS zanotowa spadki cen na rynku w zwizku z niskim popytem na wiecie. W kaprolaktamie zwikszya si poda z chiskich fabryk w zwizku z zakoczeniem okresu remontowego. Pozytywne dla nas s jednak informacje o presji „ekologicznej” ze strony wadz lokalnych na chiskich producentów. Moe to zwikszy konkurencyjno europejskich producentów. Niestety wzrosy ceny dla naszych podstawowych surowców. W styczniu 2018 ich ceny równie utrzymyway si na wysokim poziomie, dodatkowo ze wzgldu na okres zimowy mona si spodziewa jeszcze wikszego wzrostu ceny gazu. Ceny saletry, mocznika i SA s wysze na rynkach ni przed rokiem. Na produktach chemii wida lekkie oywienie w rynku kaprolaktamu dziki atakowi zimy w Chinach.
Inwestycje realizowane w naszych zakadach posuwaj si do przodu, jest niewielki opónienie w wymianie turbozespou TG-2 spowodowane bdn udarnoci elementów rurocigu pary wieej wykryte przez dozór techniczny. Poza tym zarzd przedstawi informacj nt. Dziaa zwizanych z nowym blokiem energetycznym oraz z modernizacj kota parowego OP-215. Rada wyrazia zgod na zwikszenie budetu dla tej inwestycji.
ZA Chorzów nie rozpocz jeszcze sprzeday mieszanek NPK. Rozpoczto szacowanie ryzyk i ich wpywu na wyniki ZACh.
Nastpnie omówiono postpy konsolidacji. Zarzd postanowi o przekazaniu Radzie Pracowników dokumentów zwizanych ze zmianami organizacyjnymi w pionie handlowym. Departament handlu swoj siedzib bdzie mia w Puawach. Przedstawiono planowane zmiany organizacyjne i integracyjne zakupów w naszej firmie. Skonsolidowanie zakupów w jednym pionie ma, wedug twórców tej idei, przynie wymierne korzyci. Omówiono równie pomys stworzenia Biura Bezpieczestwa.
Zarzd przedstawi sytuacj wokó sporu zbiorowego w naszej firmie. W tym tygodniu planowane jest spotkanie obu stron konfliktu z mediatorem wyznaczonym przez ministerstwo.
Nastpnie omówiono plan dziaalnoci spoeczno-sponsoringowej na 2018 rok. Rada zatwierdzia umowy sponsoringowe dla gwiazdy puawskiego sportu Malwiny Kopron, a take dla ulowców Cross Lublin (czyli dawnego Motoru). Rada zatwierdzia równie darowizny dla towarzystw sportowych i organizacji turystycznych istotnych dla naszych pracowników, a take na pomoc w modernizacji oddziau zakanego i pulmonologicznego puawskiego szpitala.
W zwizku z niezatwierdzonym jeszcze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 RN nie moga zaj si zaplanowanym gosowaniem nad kartami celów dla zarzdu. Punkt ten zosta przesunity na najblisze posiedzenie.
Na tym zakoczono obrady.
Grzegorz Mandziarz
Jacek Wójtowicz |
