16 marca odby³o siê dziewi±te posiedzenie Rady Nadzorczej IX kadencji. Obecni byli wszyscy cz³onkowie Rady. Na pocz±tku zaprezentowane zosta³y uchwa³y podjête w g³osowaniu korespondencyjnym. By³y to m.in. uchwa³y w sprawie przyjêcia planu zakupów uprawnieñ do emisji CO2, czy te¿ wyra¿enia zgody na zawarcie umowy u¿yczenia mieszkania dla nowej pani wiceprezes.
Nastêpnie odby³o siê spotkanie z przedstawicielami firmy audytuj±cej, czyli Ernst&Young. Opinia zostanie wydana w terminie, gdy¿ gros prac jest ju¿ zakoñczonych. Omówiono istotne kwestie audytowe i inne maj±ce wp³yw na sprawozdanie finansowe. Audytorzy zapewnili o swojej niezale¿no¶ci. Przedstawili swoje rekomendacje dla zmian w procedurach obowi±zuj±cych w spó³ce w których istnieje potencjalne ryzyko wyst±pienia nadu¿yæ.
Nastêpnie przyjêto uchwa³y dotycz±ce Komitetu Audytu, sprawozdanie z jego dzia³alno¶ci w 2017 roku oraz raporty okresowe z zarz±dzania ryzykiem korporacyjnym w naszej spó³ce i spó³kach GA Pu³awy. Zaprezentowany zosta³ wykaz audytów i kontroli wewnêtrznych i zewnêtrznych w 2017 roku, oraz przyjêto plan takich audytów na I pó³rocze 2018.
Potem przyst±piono do omawiania wyników spó³ki za grudzieñ 2017 i styczeñ 2018r. W grudniu obserwowali¶my zwiêkszony popyt ze stabilnymi cenami. Wszystkie nasze produkty prezentowa³y siê satysfakcjonuj±co. Jedynie RSM i RSMS zanotowa³ spadki cen na rynku w zwi±zku z niskim popytem na ¶wiecie. W kaprolaktamie zwiêkszy³a siê poda¿ z chiñskich fabryk w zwi±zku z zakoñczeniem okresu remontowego. Pozytywne dla nas s± jednak informacje o presji „ekologicznej” ze strony w³adz lokalnych na chiñskich producentów. Mo¿e to zwiêkszyæ konkurencyjno¶æ europejskich producentów. Niestety wzros³y ceny dla naszych podstawowych surowców. W styczniu 2018 ich ceny równie¿ utrzymywa³y siê na wysokim poziomie, dodatkowo ze wzglêdu na okres zimowy mo¿na siê spodziewaæ jeszcze wiêkszego wzrostu ceny gazu. Ceny saletry, mocznika i SA s± wy¿sze na rynkach ni¿ przed rokiem. Na produktach chemii widaæ lekkie o¿ywienie w rynku kaprolaktamu dziêki atakowi zimy w Chinach.
Inwestycje realizowane w naszych zak³adach posuwaj± siê do przodu, jest niewielki opó¼nienie w wymianie turbozespo³u TG-2 spowodowane b³êdn± udarno¶ci± elementów ruroci±gu pary ¶wie¿ej wykryte przez dozór techniczny. Poza tym zarz±d przedstawi³ informacjê nt. Dzia³añ zwi±zanych z nowym blokiem energetycznym oraz z modernizacj± kot³a parowego OP-215. Rada wyrazi³a zgodê na zwiêkszenie bud¿etu dla tej inwestycji.
ZA Chorzów nie rozpocz±³ jeszcze sprzeda¿y mieszanek NPK. Rozpoczêto szacowanie ryzyk i ich wp³ywu na wyniki ZACh.
Nastêpnie omówiono postêpy konsolidacji. Zarz±d postanowi³ o przekazaniu Radzie Pracowników dokumentów zwi±zanych ze zmianami organizacyjnymi w pionie handlowym. Departament handlu swoj± siedzibê bêdzie mia³ w Pu³awach. Przedstawiono planowane zmiany organizacyjne i integracyjne zakupów w naszej firmie. Skonsolidowanie zakupów w jednym pionie ma, wed³ug twórców tej idei, przynie¶æ wymierne korzy¶ci. Omówiono równie¿ pomys³ stworzenia Biura Bezpieczeñstwa.
Zarz±d przedstawi³ sytuacjê wokó³ sporu zbiorowego w naszej firmie. W tym tygodniu planowane jest spotkanie obu stron konfliktu z mediatorem wyznaczonym przez ministerstwo.
Nastêpnie omówiono plan dzia³alno¶ci spo³eczno-sponsoringowej na 2018 rok. Rada zatwierdzi³a umowy sponsoringowe dla gwiazdy pu³awskiego sportu Malwiny Kopron, a tak¿e dla ¿u¿lowców Cross Lublin (czyli dawnego Motoru). Rada zatwierdzi³a równie¿ darowizny dla towarzystw sportowych i organizacji turystycznych istotnych dla naszych pracowników, a tak¿e na pomoc w modernizacji oddzia³u zaka¼nego i pulmonologicznego pu³awskiego szpitala.
W zwi±zku z niezatwierdzonym jeszcze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 RN nie mog³a zaj±æ siê zaplanowanym g³osowaniem nad kartami celów dla zarz±du. Punkt ten zosta³ przesuniêty na najbli¿sze posiedzenie.
Na tym zakoñczono obrady.
Grzegorz Mandziarz
Jacek Wójtowicz |
