16 marca odby�o si� dziewi�te posiedzenie Rady Nadzorczej IX kadencji. Obecni byli wszyscy cz�onkowie Rady. Na pocz�tku zaprezentowane zosta�y uchwa�y podj�te w g�osowaniu korespondencyjnym. By�y to m.in. uchwa�y w sprawie przyj�cia planu zakupów uprawnie� do emisji CO2, czy te� wyra�enia zgody na zawarcie umowy u�yczenia mieszkania dla nowej pani wiceprezes.

Nast�pnie odby�o si� spotkanie z przedstawicielami firmy audytuj�cej, czyli Ernst&Young. Opinia zostanie wydana w terminie, gdy� gros prac jest ju� zako�czonych. Omówiono istotne kwestie audytowe i inne maj�ce wp�yw na sprawozdanie finansowe. Audytorzy zapewnili o swojej niezale�no�ci. Przedstawili swoje rekomendacje dla zmian w procedurach obowi�zuj�cych w spó�ce w których istnieje potencjalne ryzyko wyst�pienia nadu�y�.

Nast�pnie przyj�to uchwa�y dotycz�ce Komitetu Audytu, sprawozdanie z jego dzia�alno�ci w 2017 roku oraz raporty okresowe z zarz�dzania ryzykiem korporacyjnym w naszej spó�ce i spó�kach GA Pu�awy. Zaprezentowany zosta� wykaz audytów i kontroli wewn�trznych i zewn�trznych w 2017 roku, oraz przyj�to plan takich audytów na I pó�rocze 2018.

Potem przyst�piono do omawiania wyników spó�ki za grudzie� 2017 i stycze� 2018r. W grudniu obserwowali�my zwi�kszony popyt ze stabilnymi cenami. Wszystkie nasze produkty prezentowa�y si� satysfakcjonuj�co. Jedynie RSM i RSMS zanotowa� spadki cen na rynku w zwi�zku z niskim popytem na �wiecie. W kaprolaktamie zwi�kszy�a si� poda� z chi�skich fabryk w zwi�zku z zako�czeniem okresu remontowego. Pozytywne dla nas s� jednak informacje o presji „ekologicznej” ze strony w�adz lokalnych na chi�skich producentów. Mo�e to zwi�kszy� konkurencyjno�� europejskich producentów. Niestety wzros�y ceny dla naszych podstawowych surowców. W styczniu 2018 ich ceny równie� utrzymywa�y si� na wysokim poziomie, dodatkowo ze wzgl�du na okres zimowy mo�na si� spodziewa� jeszcze wi�kszego wzrostu ceny gazu. Ceny saletry, mocznika i SA s� wy�sze na rynkach ni� przed rokiem. Na produktach chemii wida� lekkie o�ywienie w rynku kaprolaktamu dzi�ki atakowi zimy w Chinach.

Inwestycje realizowane w naszych zak�adach posuwaj� si� do przodu, jest niewielki opó�nienie w wymianie turbozespo�u TG-2 spowodowane b��dn� udarno�ci� elementów ruroci�gu pary �wie�ej wykryte przez dozór techniczny. Poza tym zarz�d przedstawi� informacj� nt. Dzia�a� zwi�zanych z nowym blokiem energetycznym oraz z modernizacj� kot�a parowego OP-215. Rada wyrazi�a zgod� na zwi�kszenie bud�etu dla tej inwestycji.

ZA Chorzów nie rozpocz�� jeszcze sprzeda�y mieszanek NPK. Rozpocz�to szacowanie ryzyk i ich wp�ywu na wyniki ZACh.

Nast�pnie omówiono post�py konsolidacji. Zarz�d postanowi� o przekazaniu Radzie Pracowników dokumentów zwi�zanych ze zmianami organizacyjnymi w pionie handlowym. Departament handlu swoj� siedzib� b�dzie mia� w Pu�awach. Przedstawiono planowane zmiany organizacyjne i integracyjne zakupów w naszej firmie. Skonsolidowanie zakupów w jednym pionie ma, wed�ug twórców tej idei, przynie�� wymierne korzy�ci. Omówiono równie� pomys� stworzenia Biura Bezpiecze�stwa.

Zarz�d przedstawi� sytuacj� wokó� sporu zbiorowego w naszej firmie. W tym tygodniu planowane jest spotkanie obu stron konfliktu z mediatorem wyznaczonym przez ministerstwo.

Nast�pnie omówiono plan dzia�alno�ci spo�eczno-sponsoringowej na 2018 rok. Rada zatwierdzi�a umowy sponsoringowe dla gwiazdy pu�awskiego sportu Malwiny Kopron, a tak�e dla �u�lowców Cross Lublin (czyli dawnego Motoru). Rada zatwierdzi�a równie� darowizny dla towarzystw sportowych i organizacji turystycznych istotnych dla naszych pracowników, a tak�e na pomoc w modernizacji oddzia�u zaka�nego i pulmonologicznego pu�awskiego szpitala.

W zwi�zku z niezatwierdzonym jeszcze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 RN nie mog�a zaj�� si� zaplanowanym g�osowaniem nad kartami celów dla zarz�du. Punkt ten zosta� przesuni�ty na najbli�sze posiedzenie.

Na tym zako�czono obrady.

Grzegorz Mandziarz

Jacek Wójtowicz