Zarzd Zakadw Azotowych "Puawy" S.A. ("Spka") informuje, e w dniu dzisiejszym zawarte zostao porozumienie ze spk Zakady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A. ("ZA Tarnw"), okrelajce zasady wsppracy pomidzy stronami oraz prowadzenia negocjacji, ktrych celem jest podpisanie umowy ("Umowa o Konsolidacji") okrelajcej zasady konsolidacji obu spek w ramach wsplnej grupy kapitaowej ("Grupa Kapitaowa").
Umowa o Konsolidacji okrela bdzie w szczeglnoci zasady adu korporacyjnego Spki oraz ZA Tarnw oraz model funkcjonowania Grupy Kapitaowej, w tym funkcjonaln segmentacj obszarw biznesowych Grupy Kapitaowej w centrach zarzdzania w sposb odzwierciedlajcy dowiadczenie, wiedz, rozwj technologiczny i pozycj rynkow obu spek. Porozumienie przewiduje, e po podwyszeniu kapitau zakadowego ZA Tarnw poprzez emisj akcji serii D, Zarzdy kadej ze spek bd rekomendowa waciwej Radzie Nadzorczej powoywanie takiej samej liczby (2 albo 3) czonkw obecnych Zarzdw do Zarzdu waciwej spki. Strony uzgodniy, e nazwa Grupy Kapitaowej bdzie brzmiaa: "Grupa Azoty".
Zgodnie z Porozumieniem, strategia integracji i rozwoju Grupy Kapitaowej bdzie miaa na celu zapewnienie Grupie Kapitaowej trwaej poprawy pozycji konkurencyjnej i warunkw stabilnego rozwoju na globalnym rynku chemicznym przy staym budowaniu jej wartoci. Podstawowymi celami strategicznymi Grupy Kapitaowej bd: notowanie akcji Grupy Azoty w WIG20, denie do zapewnienia akcjonariuszom spek z Grupy Kapitaowej jednego z najwyszych w brany zwrotu z powierzonego kapitau oraz utrzymanie trwaej pozycji jednego z liderw w zakresie produkcji nawozw w Europie i liczcego si gracza na wiecie.
Strony zobowizay si do dooenia naleytej starannoci w celu zawarcia Umowy o Konsolidacji w dwch etapach: do 30 padziernika 2012 r. – w zakresie dotyczcym zasad adu korporacyjnego, funkcjonalnej segmentacji obszarw biznesowych, kontynuacji uruchomionych projektw inwestycyjnych, w tym energetycznych, za w cigu 30 dni po rejestracji przez sd rejestrowy podwyszenia kapitau zakadowego ZA Tarnw – w zakresie strategii i synergii. Podzia zawarcia Umowy o Konsolidacji na dwa etapy jest konsekwencj ogranicze w moliwoci wymiany informacji pomidzy Spk a ZA Tarnw wynikajcych z przepisw o ochronie konkurencji. Umowa o Konsolidacji stanie si skuteczna i bdzie wykonywana pod warunkiem przeprowadzenia oferty akcji serii D ZA Tarnw, o ile w wyniku tej oferty ZA Tarnw stworzy ze Spk Grup Kapitaow.
W ramach prowadzonych negocjacji strony przeprowadz wzajemny przegld i analiz struktur organizacyjnych spek, ktre wejd docelowo w skad Grupy Kapitaowej, jak te ich stanu finansowego oraz projektw inwestycyjnych. Strony powoaj komitet sterujcy skadajcy si z przedstawicieli stron oraz ich doradcw, ktrego zadaniem bdzie nadzr nad realizacj porozumienia oraz negocjacjami w sprawie zawarcia Umowy o Konsolidacj.
Zastrzeenie:
Niniejszy komunikat ma wycznie charakter informacyjny i nie stanowi ani nie jest czci i nie powinien by traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisw na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposb nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierw wartociowych, w tym w szczeglnoci akcji Spki lub ZA Tarnw. Ani niniejszy materia, ani adna jego cz nie mog stanowi podstawy, ani nie mona na nich polega w zwizku z jakkolwiek umow albo zobowizaniem lub decyzj inwestycyjn dotyczc papierw wartociowych Spki, spek jej grupy kapitaowej lub ZA Tarnw. Niniejszy materia nie stanowi rekomendacji dotyczcej jakichkolwiek papierw wartociowych Spki, spek jej grupy kapitaowej lub ZA Tarnw. |
PODPISY OSB REPREZENTUJCYCH SPӣK
Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-09-20 Pawe Jarczewski Prezes Zarzdu
2012-09-20 Zenon Pokojski Czonek Zarzdu