 Zarz±d Zak³adów Azotowych "Pu³awy" S.A. informuje, ¿e w dniu 25 listopada 2009 r. otrzyma³ od akcjonariusza – Skarbu Pañstwa w trybie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 wrze¶nia 2000 r. Kodeks Spó³ek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z pó¼ñ. zm.) ¿±danie o umieszczenie w porz±dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak³adów Azotowych "Pu³awy" S.A. zwo³anego na dzieñ 16 grudnia 2009 r. punktu w sprawie u¿ycia kapita³u zapasowego Spó³ki. Spe³niaj±c ¿±danie Akcjonariusza, do porz±dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, og³oszonego w dniu 19 listopada 2009 r, zostaje dodany punkt "Podjêcie uchwa³y w sprawie u¿ycia kapita³u zapasowego Spó³ki".
Aktualny porz±dek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodnicz±cego.
2.Stwierdzenie prawid³owo¶ci zwo³ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno¶ci do podejmowania uchwa³.
3.Przyjêcie porz±dku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przedstawienie sprawozdañ i ocen Rady Nadzorczej.
6.Rozpatrzenie i podjêcie uchwa³ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó³ki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz sprawozdania Zarz±du z dzia³alno¶ci Spó³ki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r..
7.Podjêcie uchwa³y w sprawie podzia³u zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wyp³aty.
8.Podjêcie uchwa³ w sprawie udzielenia absolutorium cz³onkom Zarz±du z wykonywania przez nich obowi±zków w roku obrotowym trwaj±cym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
9.Podjêcie uchwa³ w sprawie udzielenia absolutorium cz³onkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowi±zków w roku obrotowym trwaj±cym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
10.Przedstawienie przez Radê Nadzorcz± informacji n/t postêpowania konkursowego na cz³onków Zarz±du.
11.Podjêcie uchwa³y w sprawie u¿ycia kapita³u zapasowego Spó³ki
12.Zamkniêcie obrad.
Projekt uchwa³y wraz z uzasadnieniem przedstawiony przez Skarb Pañstwa w odniesieniu do proponowanego punktu porz±dku obrad:
UCHWA£A nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAK£ADÓW AZOTOWYCH "PU£AWY" S.A.
z siedzib± w Pu³awach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie u¿ycia kapita³u zapasowego
Dzia³aj±c na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spó³ek handlowych oraz § 55 ust.3 pkt 10) Statutu Spó³ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia u¿yæ kapita³ zapasowy w kwocie 400.000.000 z³ (s³ownie: czterysta milionów z³otych) utworzony z odpisu z zysku, z przeznaczeniem na zwiêkszenie kapita³u rezerwowego – którego przeznaczenie okre¶li uchwa³a Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spó³ek handlowych, czê¶æ kapita³u zapasowego w wysoko¶ci jednej trzeciej kapita³u zak³adowego mo¿na u¿yæ jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Wysoko¶æ kapita³ów zapasowych powinna stanowiæ przynajmniej 1/3 kapita³u zak³adowego.
Maj±c na wzglêdzie
- wysoko¶æ kapita³u zapasowego przekraczaj±cego ponad 5-krotnie warto¶æ kapita³u zak³adowego,
- fakt planowania przez Spó³kê znacz±cych inwestycji
u¿ycie kapita³u zapasowego w ww. wysoko¶ci spowoduje, i¿ po przeznaczeniu 400.000 tys. z³ na zwiêkszenie kapita³u rezerwowego, wysoko¶æ kapita³u zapasowego stanowiæ bêdzie ponad 3-krotno¶æ kapita³u zak³adowego.
|
