 Zarzd Zakadw Azotowych "Puawy" S.A. informuje, e w dniu 25 listopada 2009 r. otrzyma od akcjonariusza – Skarbu Pastwa w trybie art. 401 1 Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks Spek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z p. zm.) danie o umieszczenie w porzdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakadw Azotowych "Puawy" S.A. zwoanego na dzie 16 grudnia 2009 r. punktu w sprawie uycia kapitau zapasowego Spki. Speniajc danie Akcjonariusza, do porzdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogoszonego w dniu 19 listopada 2009 r, zostaje dodany punkt "Podjcie uchway w sprawie uycia kapitau zapasowego Spki".
Aktualny porzdek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybr Przewodniczcego.
2.Stwierdzenie prawidowoci zwoania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwa.
3.Przyjcie porzdku obrad.
4.Wybr Komisji Skrutacyjnej.
5.Przedstawienie sprawozda i ocen Rady Nadzorczej.
6.Rozpatrzenie i podjcie uchwa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r..
7.Podjcie uchway w sprawie podziau zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypaty.
8.Podjcie uchwa w sprawie udzielenia absolutorium czonkom Zarzdu z wykonywania przez nich obowizkw w roku obrotowym trwajcym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
9.Podjcie uchwa w sprawie udzielenia absolutorium czonkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowizkw w roku obrotowym trwajcym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
10.Przedstawienie przez Rad Nadzorcz informacji n/t postpowania konkursowego na czonkw Zarzdu.
11.Podjcie uchway w sprawie uycia kapitau zapasowego Spki
12.Zamknicie obrad.
Projekt uchway wraz z uzasadnieniem przedstawiony przez Skarb Pastwa w odniesieniu do proponowanego punktu porzdku obrad:
UCHWAA nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKADW AZOTOWYCH "PUAWY" S.A.
z siedzib w Puawach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie uycia kapitau zapasowego
Dziaajc na podstawie art. 396 5 Kodeksu spek handlowych oraz 55 ust.3 pkt 10) Statutu Spki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:
1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uy kapita zapasowy w kwocie 400.000.000 z (sownie: czterysta milionw zotych) utworzony z odpisu z zysku, z przeznaczeniem na zwikszenie kapitau rezerwowego – ktrego przeznaczenie okreli uchwaa Walnego Zgromadzenia.
2
Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podjcia
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 396 5 Kodeksu spek handlowych, cz kapitau zapasowego w wysokoci jednej trzeciej kapitau zakadowego mona uy jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Wysoko kapitaw zapasowych powinna stanowi przynajmniej 1/3 kapitau zakadowego.
Majc na wzgldzie
- wysoko kapitau zapasowego przekraczajcego ponad 5-krotnie warto kapitau zakadowego,
- fakt planowania przez Spk znaczcych inwestycji
uycie kapitau zapasowego w ww. wysokoci spowoduje, i po przeznaczeniu 400.000 tys. z na zwikszenie kapitau rezerwowego, wysoko kapitau zapasowego stanowi bdzie ponad 3-krotno kapitau zakadowego.
|
