UCHWA£A nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAK£ADÓW AZOTOWYCH „PU£AWY” S.A.

z siedzib± w Pu³awach z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie podzia³u zysku netto za okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubieg³ych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wyp³aty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spó³ek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spó³ki, po zapoznaniu siê z wnioskiem Zarz±du co do podzia³u zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubieg³ych oraz ocen± tego wniosku przez Radê Nadzorcz±, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak³adów Azotowych „Pu³awy” S.A. z siedzib± w Pu³awach uchwala co nastêpuje:

§ 1

1. Z kwoty 49.821.162,07 z³, obejmuj±cej kwotê zysku netto za rok obrotowy trwaj±cy od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. w wysoko¶ci 35.535.415,73 z³ oraz kwotê 14.285.746,34 z³ wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubieg³ych, wy³±czyæ od podzia³u miêdzy akcjonariuszy kwotê 30.706.162,07 z³ i przeznaczyæ j± na:

a) uzupe³nienie kapita³u zapasowego: 23.990.654,21 z³;

b) nagrody z zysku dla pracowników Spó³ki, z wy³±czeniem cz³onków Zarz±du, wyp³acane zgodnie z Zak³adowym Uk³adem Zbiorowym Pracy

obowi±zuj±cym w Spó³ce: 6.715.507,86 z³.

2. Pozosta³± kwotê zysku netto za rok obrotowy trwaj±cy od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubieg³ych, w wysoko¶ci 19.115.000,00 z³, przeznaczyæ na dywidendê dla akcjonariuszy, w wysoko¶ci 1 z³ na ka¿d± akcjê.

§ 2

1. Ustaliæ dzieñ dywidendy, wed³ug którego ustala siê listê akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwaj±cy od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r., na 20.01.2011 r.

2. Ustaliæ dzieñ wyp³aty dywidendy na 04.02.2011r..

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.