UCHWA�A nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAK�AD�W AZOTOWYCH „PU�AWY” S.A.

z siedzib� w Pu�awach z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie podzia�u zysku netto za okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubieg�ych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wyp�aty

Na podstawie art. 395 � 2 pkt 2), art. 348 � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Sp�ki, po zapoznaniu si� z wnioskiem Zarz�du co do podzia�u zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubieg�ych oraz ocen� tego wniosku przez Rad� Nadzorcz�, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak�ad�w Azotowych „Pu�awy” S.A. z siedzib� w Pu�awach uchwala co nast�puje:

� 1

1. Z kwoty 49.821.162,07 z�, obejmuj�cej kwot� zysku netto za rok obrotowy trwaj�cy od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. w wysoko�ci 35.535.415,73 z� oraz kwot� 14.285.746,34 z� wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubieg�ych, wy��czy� od podzia�u mi�dzy akcjonariuszy kwot� 30.706.162,07 z� i przeznaczy� j� na:

a) uzupe�nienie kapita�u zapasowego: 23.990.654,21 z�;

b) nagrody z zysku dla pracownik�w Sp�ki, z wy��czeniem cz�onk�w Zarz�du, wyp�acane zgodnie z Zak�adowym Uk�adem Zbiorowym Pracy

obowi�zuj�cym w Sp�ce: 6.715.507,86 z�.

2. Pozosta�� kwot� zysku netto za rok obrotowy trwaj�cy od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubieg�ych, w wysoko�ci 19.115.000,00 z�, przeznaczy� na dywidend� dla akcjonariuszy, w wysoko�ci 1 z� na ka�d� akcj�.

� 2

1. Ustali� dzie� dywidendy, wed�ug kt�rego ustala si� list� akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwaj�cy od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r., na 20.01.2011 r.

2. Ustali� dzie� wyp�aty dywidendy na 04.02.2011r..

� 3

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.